Tại Chỉ thị này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết chặt các giao dịch tiền ảo, cụ thể như sau:
- Không cung ứng các dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền ảo:
Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
- Báo cáo kịp thời về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo:
Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần phải tăng cường rà soát và báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
- Đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý tiền ảo:
Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý về quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái luật.
Hình ảnh minh hoạ: Tiền ảo và các hoạt động liên quan đến tiền ảo cần được kiểm soát (Nguồn: thegioihoinhap)
Trích dẫn Chương I, Chỉ thị 02/CT-NHNN:
1. Triển khai hiệu quả các giải pháp về phòng chống rửa tiền, tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán cho mục đích mua bán, trao đổi tiền ảo hoặc sử dụng tiền ảo như phương tiện thanh toán.2. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát về phòng chống rửa tiền, cấp tín dụng, mở và sử dụng tài khoản, thanh toán, chuyển tiền và các hoạt động liên quan khác có thể bị lợi dụng để phục vụ giao dịch tiền ảo nhằm bảo đảm các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, tuân thủ quy định pháp luật.
Chỉ thị 02/CT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/04/2018.